法務部調查局洗錢 防 制 處

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... 由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰；處 ... 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。

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